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江苏侦破以次充好骗取退税虚开亿元发票大案

分类:
政策法规
来源:
集团公司贸管信息部
发布时间:
2014/01/07 00:00
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【摘要】:

为牟取不正当利益,不法团伙成立多家无实际经营的企业虚开增值税发票,在小商品市场购买大量低廉货物,通过外贸出口以次充好,骗取出口退税。今年9月底,江苏省南通市国税局、公安局联手破获该市首起虚开增值税专用发票骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人15名。该团伙虚开增值税专用发票金额高达1.3亿余元,税款1800余万元,骗取国家退税700余万元。
今年1月初,南通市公安局经侦支队接到国税局移交线索:南通市正康纺织有限公司(以下简称正康公司)对外开具增值税专用发票异常。
经初查,正康公司的注册地位于港闸区某市场内。然而,办案民警在该市场并没有找到这家公司的办公场所,也没有发现任何生产设备。作为生产型企业却无实际经营场地,也无实际生产经营行为。1月12日,南通市警方对该公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案侦查。
案件调查过程中,警方发现,该公司是浙江省温州籍男子蔡某、欧某等人以朋友的名义在港闸区注册成立的。犯罪嫌疑人蔡某随后在南通市落网。经查,蔡某今年42岁。据其交代,自2011年以来,自己伙同老乡欧某等人在南通市成立了正康、富岛、嘉轩等多家无实际经营的企业,并向其他公司开具增值税专用发票,牟取非法利益。
“这么多空壳公司的背后,肯定隐藏着更大的猫儿腻。”南通市公安局经侦支队迅速抽调10余名精干警力成立专案组,召集案情分析会,制定了详细的侦查计划,全面展开外围调查取证工作。专案组依法对涉案公司账目及销售记录进行封存。台账显示,自2011年以来,蔡某等人合计开具增值税专用发票近千份,共计1000余万元。而客户只有浙江省温州市的两家进出口公司。
为了进一步查清事实,办案民警随即赶赴温州市。通过核实,该两家进出口公司的实际经营者正是蔡某、欧某等人。警方通过异地取证,从往来的账户着手,查找每一笔资金的真实走向,终于发现该犯罪团伙虚开增值税专用发票的背后还暗藏着骗取出口退税的迹象。
随后,南通市警方将拒不到案的欧某列为逃犯进行全国通缉。5月28日,在温州市警方的配合支持下,欧某在老家被民警擒获。
到案后,欧某称,自己几年前开始从事外贸业务,温州方面有国外的客户,欧某找他人或者成立企业进行生产,再通过进出口公司走贸易流程。然而,看似一切都很正常的操作模式,却隐藏着贪婪的阴谋。案件侦办中,欧某透露了其骗取出口退税的操作模式:在批发市场大量购进低廉的纺织品等,以次充好,报关出口。而所谓的“国外客户”,则是自己进出口公司的合作方,钱和货物都在空转。货源有了,发票如何解决?起初,该犯罪团伙均是以4%~10%不等的“开票费”在全国各地寻找企业代开增值税专用发票,而按照出口退税名录,纺织品、服装出口退税率为15%。为了牟取更多的非法利益,经过商议,从2011年开始,蔡某及欧某开始自己成立空壳公司,为温州市的两家进出口公司开具进项增值税专用发票。
经查,2011年~2012年间,犯罪嫌疑人蔡某、欧某等人在南通市成立多家无实际经营的企业,向其实际控制的温州市兴海、琦海进出口公司大量虚开增值税专用发票,将从浙江省义乌市、台州市、江苏省南通市等地批发市场上采购的未税无发票的眼镜、床上用品等物品高报价格出口,骗取出口退税。而为了躲避检查,团伙又指使他人以支付开票费的方式,购买原材料进项发票,制造出众多空壳生产或贸易型企业是在正常运转的假象。至此,这起涉嫌虚开增值税专用发票,用于骗取出口退税、抵扣税款发票的案件终于水落石出。
9月2日~16日,在公安部的统一指挥下,上海、黑龙江、浙江、江苏等10余省市公安机关统一行动,集群战役展开收网,一举抓获犯罪嫌疑人15人,案件涉及虚开增值税专用发票价税合计1.3亿余元,税款达1800余万元,骗取国家退税700余万元。
 

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