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出口贸易企业重点监管名单核定

分类:
行业资讯
来源:
集团公司贸管信息部
发布时间:
2012/07/03 00:00
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【摘要】:

         在跨境人民币业务快速推进的同时,监管层也试图通过更有针对性的手段对有可能产生的违法行为进行监控和防范。
  人民银行、财政部、商务部、海关总署、国家税务总局和银监会六部委日前联合审核下发了出口货物贸易人民币结算重点监管企业名单。该名单下发后,境内所有具有进出口经营资格的企业均可依法开展出口货物贸易人民币结算业务。而列入该名单中的9502家重点监管企业在开展跨境贸易人民币结算业务中所获得的人民币资金将不允许被存放在境外。
  不久前,上述六部委联合发布《关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》(以下简称《通知》),明确参与出口货物贸易人民币结算的主体不再限于列入试点名单的企业,所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务。该《通知》同时要求,为促进出口货物贸易人民币结算的正常规范开展,防范风险,提高监管有效性和针对性,有关部门将对近两年在税务、海关、金融等方面有比较严重违法行为的企业进行重点监管。
  根据《通知》,若企业近两年内骗取出口退税、偷税、虚开或接受虚开增值税专用发票、有比较严重违反金融管理规定的行为、有走私等严重违反海关监管的行为等,就有可能被划入该名单。初步名单由各省(自治区、直辖市)、计划单列市人民政府上报,而此次形成的包含9502家重点监管企业的名单是在基础上由六部委最终敲定。另外,该重点监管企业名单会根据情况及时进行调整。

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